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產品概述

       反洗錢全景信息系統是基于風險為本理念,依托大數據技術,以系統固化反洗錢事前、事中、事后控制流程,落實分層分級管理,以全量反洗錢管理信息數據構建洗錢風險全景視圖,實現洗錢風險自動分析、評估和預警,推動分行反洗錢與制裁合規管理的標準化、自動化、智能化。
       在管理中反洗錢基于四個標準:流程標準、檢查標準、評價標準、培訓標準;結合流程自適應功能,實現管理標準的不斷優化,形成客戶動態信息、業務運行信息、風險監測成果等多維數據的集成應用,全景揭示洗錢及制裁合規風險。



產品價值


      反洗錢全景系統是將日常反洗錢管理中涉及的風險評估、控制、檢查、培訓等方面的一系列管理措施進行整合,通過系統固化操作流程,生成全行反洗錢全景信息。由于反洗錢工作受到國內外監管要求的變化而隨時發生變化,日常的業務審批、數據填報以及統計報表要求可能隨時需要調整,以往必須通過需求修正業務流程、統計報表的方式已不能滿足復雜多變的工作內容。因此,待開發的反洗錢全景信息系統采用多個自定義概念,即審批流程自定義、數據填報模自定義、報表統計自定義,后期各項工作要求發生變化,無需信科部門額外開發任何程序,由用戶自行修改參數即可實現新的工作要求。



產品架構

 
反洗錢系統框架.png

實施案例